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萨纳斯:青岛萨纳斯智能科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会召开公告_公司公告_新三板市场

发布于2018-05-14   浏览148次   评论0条  

  安全的密码:834532 安全的缩写词:萨纳斯 保护律师:资格金融安全的

  青岛SANAC智能科技共有限制公司

  2016年第三次暂时合伙大会关照公报

  公司和董事会行政工作的抵押权A的忠诚。、正确与完整性,无假记载、

  给错误的劝告性的辩解或杰出的忽略,使满意的忠诚、正确和完整性承当个人和协同法度责任。。

  一、运动会基本知识

  (1)合伙大会运动会

  这次运动会是2016年度第三次暂时合伙大会

  (二)会议激起人

  合伙大会的集合是董事会。

  (三)运动会的效力、合规性

  集合合伙大会、激起互插法度,如公司条例、法规、《青岛SANAC智能科技共有限制公司条例》及《合伙大运动会事规则》的规则。

  (四)运动会日期和工夫

  开端工夫:2016年09月14日10时00分

  完毕工夫:2016年09月14日12时00分

  (五)运动会的方法

  这次运动会是即席的举行的。。

  (六)考勤物体

  1。合伙记录日扣留共有。

  合伙记录日为2016年9月12日。,股权记录日后期收盘时在中国安全的记录结算限制责任公司记录在册的公司完全地合伙均有权列席合伙大会(在股权记录日买进安全的的包围者使过得快活此标题,在股票记录日平均水平安全的的包围者不必要因此R。,合伙可以付托代理人以黑白片参与运动会。、参与开票,合伙的代理人不确定的是合伙。

  2。公司董事、监事、高级管理人员。

  (七)运动会场所:山东柳琴青岛市崂山区松岭路169号国际改革园一期B座7楼3-3室

  二、关心法案复习的材料

  公司于2016年7月29日在全国范围的中小企业共有让零碎详述知识揭露平台揭露了《青岛SANAC智能科技共有限制公司2016年第三次暂时合伙大会关照公报》(公报编号:2016-036),公司原定于2016年第三次暂时合伙大会认为忧虑《青岛SANAC智能科技共有限制实用发行计划》等互插意向。

  因为上市实用发行常见问答的根究、题词一致做成某事特殊规则、股票上市的公司融资方法的特殊要求,第一流的届董事会第九次运动会复习发行股票,坚决在2016年第三次暂时合伙大会认为事项中对董事会复习后的《的意向》举行认为。

  票据使满意详见公司在全国范围的中小企业共有让零碎知识揭露平台解除的《青岛SANAC智能科技共有限制实用发行计划(复习稿)》(公

  告编号:2016-041)。

  《青岛SANAC智能科技共有限制公司2016年第三次暂时合伙大会关照公报》(公报编号:2016-036)中提请认为的忧虑《签字附见效使适应的的意向》、忧虑《修正的意向》而且忧虑《忧虑提请公司合伙大会依据董事会全权代表操作这次股票发行互插事项的意向》恒定。

  三、额定运动会认为

  1、对拟议意向的认为。

  票据使满意:详见公司在全国范围的中小企业共有让零碎知识揭露平台解除的《青岛SANAC智能科技共有限制公司募集资产管理系统》(公报编号:2016-042)。

  2、忧虑设置公司特殊存款的意向的详述。

  3、对票据上票据的深思。

  票据使满意:详见公司在全国范围的中小企业共有让零碎知识揭露平台解除的《青岛SANAC智能科技共有限制公司募集资产沉淀物及应用状态的专项讨论》(公报编号:2016-043)。

  四、运动会记录法

  (1)记录方法

  1、自然人合伙必要扣留个人的身份证或以此类推无效的C、共有代金券;自然人合伙,付托代理人列席这次运动会。,应出示客户身份证(硬拷贝)、个人身份证、当事人签字的付托付托书、共有代金券;2、大肚子合伙法定代理人列席,我必要扣留我的身份证、印有单位跺脚的单位营业执照硬拷贝、共有代金券;

  大肚子合伙付托非法定代理人参与,应出示身份证,付托书与大肚子跺脚的付托书、单位营业执照硬拷贝、共有代金券。

  (二)记录工夫:2016年9月13日09时00分至2016年9月13日12

  时00分

  (三)记录的场所

  青岛市崂山区松岭路169号国际改革园一期B座7楼3-3室五、以此类推

  (1)润色方法

  青岛SANAC智能科技共有限制公司

  使接触:娄杰

  联系电话:0532-66729633

  传真传输:0532-66729636-8012

  加法运算:青岛市崂山区松岭路169号国际改革园一期B座7楼3-3室

  (二)运动会费:交通与继续处于某种状态的亲自照料。

  (三)暂时提案

  暂时提案应在运动会集合前10天做会议激起人。,会议激起人将接纳

  合伙大会在2天内收回重新装满关照。。

  六、备查纸记载

  (一)《青岛SANAC智能科技共有限制公司第一流的届董事会姓次运动会坚决》;

  (二)《青岛SANAC智能科技共有限制公司第一流的届董事会第九次运动会坚决》;

  (三)《青岛SANAC智能科技共有限制实用发行计划(复习稿)》;

  (四)《青岛SANAC智能科技共有限制公司募集资产管理系统》;

  (五)《青岛SANAC智能科技共有限制公司募集资产沉淀物与实践应用状态的专项讨论》。

  青岛SANAC智能科技共有限制公司

  董事会

  2016年8月30日

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