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华东科技:2011年年度报告(更新后)_财经

发布于2018-05-14   浏览63次   评论0条  

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司

Nanjing Huadong Electronics Information &Technology Co.,Ltd

二岁入

2011AnnualReport

进军,二,一或二

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

列于表上

要紧注意事项

一、 公司根本简介2

二、 簿记员注意和事情注意汇总3

三、 本钱存量变奏与合伙条款5

四、 董事、监事、较高的支配行政工作的及传教士条款8

五、 公司支配建筑物11

六、 13年度合伙大会条款简介

七、 董事会谈话13

八、 中西部及东部各州的县议会谈话21

九、 要紧事项22

十、 财务谈话28

十一、反省公文列于表上109

附:簿记员报表

1

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

重 要 提 示

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的支配层公约谈话中包孕的书信

是什么虚伪记载?、给不正确的的劝告性的国务的或有意义的事物忽略,情节的情欲性、掌握诚实和整整性

教会分立协同归咎于。

孤独董事张晓冰搀杂未能列席聚会。,其付托孤独董事庄行方搀杂代替行

使投票权,一切维持物董事都列席了聚会。。

国际簿记员师事务一切限公司发表了军旗无资格金。审计谈话

总干练的人梁胜远搀杂、胡金文搀杂,簿记员掌管,财务总监

超小国度的供述:公约本岁入中财务谈话的真实、整整。

一、浅谈公司的根本条款

1、公司条例定中文据以取名:土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司

公司条例定英文据以取名:Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd

2、公司条例定代理人:梁盛元

3、公司董聚会书桌:华语

公司增刊免费入场券事务代表:倪华东

发挥:土布理财技术发达区恒通通道 19-1 号

说某种语言的:025-68192836/68192835/68192806

肖像画法:025-68192828

电子信箱:hjw@huadongtech.com

4、公司主动记录器地址:土布市高新技术发达区新科二路 28 号

公司委派地址:土布理财技术发达区恒通通道 19-1 号

邮递区号:210038

公司信箱:zqb@huadongtech.com

5、公司选择的书信演示报纸:《奇纳增刊免费入场券报》、增刊免费入场券时报

奇纳增刊免费入场券监视支配授予选定的的互联网电网络网站:

公司岁入的席位:公司增刊免费入场券部

6、公司增刊免费入场券市所:深圳增刊免费入场券市所

股略语:华东科学技术

股代码:000727

7、其它使关心基点

公司原始的主动记录器日期:1993 年 1 月 8 日

主动记录器日期的最新变奏:2009 年 9 月 4 日

主动记录器主动记录器位:土布市高新技术发达区新科二路 28 号

中队单位营业执照主动记录器号:320191000001363

税务主动记录器号码:320111134955910

公司记住的簿记员师事务所据以取名:专业国际簿记员师事务一切限公司

簿记员师事务所的委派地址:土布中山南路 1 号土布要点 39 层 D 区

2

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

二、簿记员注意与事情注意汇总

1、2011 年度次要得益准则

单位:人民币元

营业得益85,414,

利产水量整个的12,599,

属于股票上市的公司合伙的的净得益9,252,

属于股票上市的公司合伙的减去额为:

-57,553,

利害后净得益

经纪锻炼发生的净资产流动66,989,454.36

1.1、 非惯常利害伸出

单位:人民币元

非惯常利害伸出2011 年金票据2010 年2009 年金额

外姓编造与存量

非流动资产部署利害42,806,,698,869.66 -27,215,

利害奖励权

越权审批,或无正式赞成公文,或间或的

,708,

财政开展复原、减免

对赠送利害的内阁助学金,但跟随公司的法线经纪

事情和事情亲密相相互的干,适合国度保险单、秉承

12,774, 内阁助学金3,941,,212,

内阁助学金具有必然的军旗或指标消受。

中队在分店、合资中队与合资中队的装饰

本钱本钱在下面装饰单位,装饰额在下面装饰单位。,683,,575,

对净资产公允价钱发生的进项的再看法

倾向重组与盈亏486,,,

有别于填写减值预备减值预备。,881,,013,

除前述的外面,维持物非营业开展和开展18,577,,239,,149,

适合非惯常进项下定义的维持物利害签订协议,141,

所得税星力- 2,025,,,731,

中小合伙立刻的星力——3,128,,,143,

整个效果66,806,,643,,945,288

2、过来公司的次要簿记员注意和财务准则

、次要簿记员注意

单位:人民币元

本年比上岁有所追溯和停止。

2011 第2010年 年2009 年

(%)

总开展(元)693,687,,376,,259,

营业得益(元)- 85,414,-60,255,,459,

利产水量整个的(元)- 12,599,-34,642,,306,

属于股票上市的公司合伙的 的

9,252,-10,665,,771,

净得益(元)

属于股票上市的公司合伙的 的

非惯常利害减去 网57,553,-43,309,,174,

得益(元)

3

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商业锻炼发生的现钞 流

66,989,,771,,226,

净数(元)

本年复岁底比不久以前复岁底高。

2011 2010残冬腊月 2009残冬腊月 岁末

减(%)

资产整个效果(元)1,046,372,591.01 1,029,701,,085,279,

困境整个效果(元)532,631,,216,,813,

属于股票上市的公司合伙的 的

530,099,,824,,522,

地主立刻(元)

共有整个效果(共有)359,157,,157,,157,356.00

2.2、 次要财务准则

单位:元

本年比上岁有所追溯和停止。

2011 第2010年 年2009 年

(%)

根本每股进项(元/股)

变细每股进项(元/股)

减去非惯常利害的根底

每股进项(元/股)

额外的平均数的净资产进项率(%)

减去非惯常利害后的额外的

平均数的净资产进项率(%)

每股商业锻炼发生的现钞流

净数(元/股)

本年复岁底比不久以前复岁底高。

2011 2010残冬腊月 2009残冬腊月 岁末

减(%)

属于股票上市的公司合伙的的每股

净资产(元/股)

资产困境率(%)

注:前述的注意均以追加数列出或计算。

3、谈话期得益表反对论证

每股净资产(元)

2011 年度得益

额外的平均数的总体变细额外的平均数的值

属于股票上市的公司合伙的的净得益

减去非惯常利害后归属于上市公

合伙净得益

注:利害表的得益注意是以书信演示为根底的。

则(第 9 号)》询问计算的。

4、报在注意持续的时期合伙立刻变奏条款:

单位:人民币元

项 本钱进项、盈余预备金、未分配得益可价值t

概括

初始数字359,157,356492,317,,143,,794,,824,

这一时期的升压速度是22。,,252,9,275,536

现期缩减

终极数字359,157,356492,340,,143,,054,,099,694.02

4

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注:共有预备金的扩张是鉴于股权的肯定。

的本钱公积。

三、本钱存量的变奏与合伙的地步

㈠ 公司共有的变奏

报在注意持续的时期,公司的总共有无变奏。,境遇如次:

单位:股

这种变奏将在变奏先前扩张和缩减。,使变为后来

发行 送 公积金

维持物稍许的的洁治

新股票 股 转股

一、秘而不宣的售必需品股

1,017,,144 -2,1441,015,

1、国度持股

2、国有大肚子股

3、维持物海内一切制1,000,,000,

内侧的:海内非国有

1,000,,000,

有大肚子持股

海内自然人

持股

4、外资持股

内侧的:海内大肚子

持股

本国自然人

持股

5、演技股17,,144 -2,14415,

二、无穷库存

358,140,,1442,144 358,142,238 99.72%

1、人民币权益股 358,140,,1442,144 358,142,238 99.72%

2、境外市面

资股

3、境外上市的外

资股

4、维持物

三、共有总额359,157,356 %359,157,356 %

秘而不宣的库存变奏表

单位:股

年首限售股 本年移居秘而不宣的公司共有 扩张本年的推销术库存

岁末限度局限性股编号限度局限

号码号

干练的人股塞住

法度的推销术与演技

张茵8,5752,14406,431 秘而不宣的推销术较高的支配行政工作的

律法规的规

定。

5

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整个效果8,5752,14406,431--

2、近三年增刊免费入场券发行与上市条款

谈话期三年,公司还没有发行新股票。

㈡ 合伙条款

1、本谈话的定局,公司合伙总额为 37,658 户。

2、大合伙持股

(1)构思 超越5%(含) 5%)合伙的共有变奏

华东地域,土布电子敲钟秘而不宣的公司是美国康柏公司的次要依据者。,所持共有 92,563,604 股上市传阅

海内大肚子股,公司总共有 ,公司股权 超越5%(含) 5%)大肚子合伙。

(2)公司流行乐队十大畅销唱片合伙、第十轮无穷售必需品合伙持股

(使夭折) 2011 年 12 月 31 日)

2011 37残冬腊月合伙总额,658 在本年复岁底的谈话中,合伙总额为47人。,676

前 10 名人合伙持股

构思秘而不宣的质押或解冻

持股洁治

合伙一切权、合伙持股、公司总共有

(%)

编号与编号

华东地域,土布电子敲钟秘而不宣的公司国度大肚子 92,563,6040

奇纳实业堆-诺安股增刊免费入场券装饰基金海内非国有有大肚子4.39% 15,756,7070

上海金石资产支配秘而不宣的公司海内大肚子3.70% 13,298,1000 13,298,100

上海市房屋满足查问资产支配要点海内非国有有大肚子,584,0700

奇纳建设堆-华富竟争性能的优选法

海内非国有有大肚子,999,9470

增刊免费入场券装饰基金

奇纳堆-高集击中要害增刊免费入场券装饰让他人照管

海内非国有有大肚子,770,0000

资基金

业德超海内自然人,487,7110

广州移讯电网络科学技术秘而不宣的公司海内非国有有大肚子,050,1000

沃伯格让他人照管秘而不宣的归咎于公司-单一类资产信

海内非国有有大肚子,000,0000

托 R2007ZX085

兴业堆国际让他人照管秘而不宣的公司-紫石超越增刊免费入场券

海内非国有有大肚子,765,0000

装饰基金让他人照管伸出

前 10 名无穷库存东持股条款

合伙据以取名构思无穷库存份编号共有打字

华东地域,土布电子敲钟秘而不宣的公司92,563,604元权益股

实业堆-诺亚股增刊免费入场券装饰基金15,756,707元权益股

上海金石资产支配秘而不宣的公司13,298,100元权益股

上海市房屋满足查问基金支配要点5,584,070元权益股

奇纳建设堆-华富竟争性能的优选法

3,999,947元权益股

增刊免费入场券装饰基金

奇纳堆-高集击中要害增刊免费入场券装饰让他人照管

2,770,000元权益股

资基金

应得的惩罚面积的2,487,711元权益股

广州搬迁电网络技术秘而不宣的公司2,050,100元权益股

6

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

沃伯格让他人照管秘而不宣的归咎于公司-单一类资产信

2,000,000元权益股

托 R2007ZX085

兴业堆国际让他人照管秘而不宣的公司-紫石超越增刊免费入场券

1,765,000元权益股

装饰基金让他人照管伸出

1、公司的原始的大合伙与T无相相互的干性。,它不属于产生顶部

前述的合伙或边的相干 《书信支配主意》支配的相商行为;

行为教2、前十元纸币无穷的SARR有没使关心系或协作?

详。

3、公司界分合伙引见

界分合伙姓名:华东地域,土布电子敲钟秘而不宣的公司

法定代理人:思云G

找到日期:1991 年 05 月 30 日

主动记录器本钱: 万元

公司类别:秘而不宣的归咎于公司(全资)

经纪类别:电子素养、照明用具和基点、广播与电视素养、用仪器设备、符合素养、电

视觉监控零碎、大型电子计算机零碎及附件、五彩缤纷的单色的监考人、断然地展览品与模块创造、加

工、推销术和增刊相相互的干附带设备。

次要事情:磷光粉、灯具、麦克匪特斯氏疗法电子、太阳能热水器、榜样、零件、防火货物的生

产推销术。

在报在注意持续的时期,该公司的界分合伙。

4、公司的情欲把持

2007 年 4 月 9 日,原公司的情欲把持人土布国资委将包孕土布

几家公司的整个资产,奇纳电子书信遗产敲钟公司(以下略语《奇纳电子书信遗产敲钟公司》) CEC)、江苏省国度信誉本钱

制成品支配敲钟秘而不宣的公司(以下略语Guoxin),协同装饰团体土布电子书信遗产敲钟

团公司。公司早已 2007 年 5 月 11 当天提取营业执照 2007 年 5 月 15 周日上市,名

称为:奇纳土布中电熊猫书信遗产秘而不宣的公司,主动记录器本钱为 10 亿元人民币,内侧的 CEC 占股

70%,土布国资委 15%,省级让他人照管共同承当 15%。2009 年 2 月 13 日,公司构思共有

东注意:桦甸敲钟已遵守实业变动,其界分合伙已变动为土布中电熊猫奇纳

限公司,本公司真情欲把持人变动为奇纳电子本金。2009 年 2 月 17 日,

该公司释放令了一份在附近立刻和家眷变奏的详尽的谈话。。2009 年 12 月 22 日,

CEC 土布国资委有别于向熊猫增加股份 171360 万元、73440 万元,主动记录器本钱译成

344800 人民币元,内侧的 CEC 占 70%,土布国度本钱授予 ,省级让他人照管基金 。

7

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

5、维持物持股 超越10%(含) 10%)大肚子合伙的条款

报在注意持续的时期本公司无维持物持股 超越10%(含) 10%)大肚子合伙。

四、董事、监事、较高的支配行政工作的和职员

㈠ 董事、监事、较高的支配行政工作的根本条款

报在注意持续的时期 条件在股中

从公司主持人 东单位或

性 岁末残冬腊月

据以取名、职责或委派、任期、开端日期、任期、塞住日期 取的给予 维持物协会

别 年纪股数

总额(一万) 单元集中

元)(税前) 薪酬

赖维德董事长53 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日是

于艳秋副主席52 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日是

思云G董事男47 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 第11天,58311,是

孙伟男导演49 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日是

庄堆孤独董事63 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日否

张晓冰,孤独董事,43 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日否

二级市面

张银倩中西部及东部各州的县议会主席张银倩 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日8,是

商业

许晴女管理者55 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日是

李亚明,男管理者,53岁 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日否

梁盛元总干练的人男43 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日否

陈奇纳副总干练的人,44 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日否

张璐红副总干练的人,48 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日否

8

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

财务总监、董

华语男47 2009 年 04 月 08 日 2012 年 04 月 07 日否

聚会书桌

整个效果----- 21,05618,

㈡ 义不容辞的董事、监事、较高的支配层的次要委派经验和除合伙外面的维持物单位

委派或兼任

1、董事:

赖维德,男,1958 年 10 月来,硕士谈论生的,较高的簿记员师,在过来的五年里,奇纳的电力

子书信遗产敲钟资产支配部总干练的人,奇纳软件技术与上菜用具共有公司董事,上海华虹

敲钟董事会,土布中甸熊猫书信遗产敲钟秘而不宣的总干练的人、董事。在奇纳眼前的电子书信

勤劳敲钟秘而不宣的公司副总干练的人,土布中电熊猫书信遗产集公司董事长,熊猫电子组

公司董事长,土布中甸熊猫液晶显示技术有秘而不宣的归咎于公司董事长。,土布开放学会熊猫

秘而不宣的归咎于公司董事长。

迅速地秋,男,1959 年 8 月来,学者,较高的策划,SLE敲钟秘而不宣的公司董事。

长、总干练的人,土布三乐电子书信遗产敲钟秘而不宣的总干练的人,土布奇纳电力熊猫书信遗产敲钟

秘而不宣的公司头部策划,义不容辞的土布中电熊猫书信勤劳敲钟秘而不宣的公司副总干练的人。

思云G,男,1964 年 10 月来,谈论生的,较高的策划,华东地域,土布电子敲钟共有

公司副总干练的人、土布新中国东电子敲钟秘而不宣的总干练的人,土布新中国日液晶

显示技术秘而不宣的总干练的人,华东地域,土布电子敲钟秘而不宣的公司副总统、总统,华东地域,土布电子信

科学技术共有秘而不宣的总干练的人;华东地域,土布电地域秘而不宣的归咎于公司演技董事。

孙伟男,男,1962 年 6 月来,学者,较高的策划,奇纳电子书信遗产敲钟

公司新生事物副总干练的人,奇纳瑞达零碎设备总干练的人,奇纳瑞达零碎设备秘而不宣的公司

副总干练的人,土布三乐电子书信遗产敲钟秘而不宣的总干练的人,义不容辞的土布三乐电子书信遗产

秘而不宣的归咎于公司演技董事、总干练的人。

庄行方,男,1948 年 10 月来,硕士谈论生的,较高的理财师,较高的簿记员师,历任中

国度电子书信遗产谈论生副头部、副教长,香港股票上市的公司(HK8355)SADI征求联想者股

有秘而不宣的归咎于公司董事长,自 1999 从那时起,他一向肩膀奇纳电子财务副总统,奇纳的书信化使流行

联合副主席,奇纳导演协会名誉权,对奇纳的电子专家较高的授予物质供应所、较高的理财专家,

杭州电子科学技术学会与现在称Beijing书信学会传授、谈论生的导师等职。

张晓兵,男,1968 年 8 月来,科技博士,传授,1996 年 12 这样月的卒业例行公事都在东北停止。

学会委派,义不容辞的南国科学技术厅副处长,江苏省宇宙空间学会董事长,奇纳宇宙空间学会

务理事、质谱和检漏授予副头部,宇宙空间E国际聚会咨询授予围攻。获 2005

新世纪教育部的维持。

2、监事:

张茵钱,男,1955 年 5 月来,本科,较高的策划,东奇纳电子敲钟秘而不宣的公司

党委书记员、常务副总统,中电熊猫书信遗产敲钟秘而不宣的公司暂时党委副书记员、暂时佣钱簿

记;中共中央次官熊猫书信遗产总干练的人、纪物质供应所、工会主席、总法度顾

问,熊猫电子分级秘而不宣的公司党委书记员。

徐清,女,1956 年 10 月来,本科,较高的理财师,政工师,土布东部Huadong电子馆藏

公司党委副书记员、纪物质供应所、副总干练的人,董事、党委书记员。

李雅明,男,1958 年 10 月来,两年制专科学校,较高的治理的形式策划,土布东部Huadong电子馆藏团秘而不宣的

公司传播部书桌、中队文化要点头部、党和群众委派部执行牧师职务、党的委派室头部、工会主席,土布华

东电地域公司党委副书记员、纪物质供应所。

3、较高的支配行政工作的:

梁盛元搀杂:总干练的人,男,1968 年 5 月来,谈论生的学历,较高的策划,历任南

京华联兴电子秘而不宣的公司副头部策划兼技术集击中要害干练的人、副总干练的人兼头部策划、华东地域,土布

9

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

电子书信科学技术股公司副总干练的人,他同一奇纳电信土布熊猫水晶饰品科学技术总干练的人、

党支部物质供应所员。

陈奇纳搀杂:副总干练的人,男,1967 年 5 月来,学会学历,较高的策划,历任南

京华瑞川电子科学技术秘而不宣的总干练的人、党支部物质供应所员,土布华力液晶显示技术秘而不宣的公司董事

长。

华语搀杂:财务总监、董聚会书桌,男,1964 年 5 月来,硕士谈论生的学历,

较高的簿记员师,历任北化特种科尼副总干练的人兼 525 厂子副厂长,奇纳北部各州化学功能总店南

现在称Beijing北部各州化学功能总干练的人,江苏紫金电子敲钟总干练的人、734 厂厂长、副总干练的人、董事,南

现在称Beijing东方电子敲钟秘而不宣的公司副总干练的人、总簿记员师。

张璐红搀杂:副总干练的人,1963 年 9 月来,硕士谈论生的学历,较高的策划,历任

兰州汽车进离开公司副总干练的人、总干练的人,兰州汽车秘而不宣的归咎于公司董事、副总干练的人、党委

物质供应所,华东地域,土布电子敲钟秘而不宣的公司副总干练的人。

㈢ 董事、监事、较高的支配行政工作的年薪

2011 在公司年度提取雇用的董事、监事、较高的支配行政工作的的支配职责或委派

Ren Shu的经纪目的、详尽的章则的决定,基准公司的工资支配和阶段停止每月偿还。

孤独董事的薪酬 5 一万元/年,以及,他还列席了公司合伙大会和董事会聚会。、住宿费是以这样为根底的。

公司承当。

公司义不容辞的董事、监事、较高的支配行政工作的 2011 年度薪酬整个效果 139 万元 。公开公司

薪酬及报酬总监、管理者中,赖维德搀杂在土布奇纳电力熊猫书信遗产敲钟秘而不宣的公

司提取,迅速地秋搀杂在土布奇纳电力熊猫书信遗产敲钟秘而不宣的公司提取,孙伟男搀杂在土布三

乐队电子书信遗产敲钟秘而不宣的公司,张茵钱搀杂在土布奇纳电力熊猫书信遗产敲钟秘而不宣的公司

提取,思云G搀杂、徐清喜欢指使他人的年轻妇女均在华东地域,土布电子敲钟秘而不宣的公司提取。

㈣ 谈话期董事会、监事、高层支配行政工作的的变奏

1、谈话期董事会、监事、高层支配行政工作的离任地位及发生因果关系剖析

⑴2011 年 1 月 10 倪华东搀杂被接合为第十八届暂时聚会。

公司增刊免费入场券事务代表。这件事情于 2011 年 1 月 12 日本定期刊物登载在奇纳增刊免费入场券报、增刊免费入场券时报及巨

使随潮水漂行书信网。

(2)委派的变奏,公司董事、总干练的人思云G搀杂提议辞去总干练的人一职,这件事情经 2011

年 10 月 24 JAP第六感觉届董事会第二十二次暂时聚会;同时公司聘用梁盛元先

天生执意新的总干练的人。这件事情于 2011 年 10 月 25 日本定期刊物登载在奇纳增刊免费入场券报、增刊免费入场券时报及巨

使随潮水漂行书信网。

㈤ 公司职员条款

表示方式 2011 年 12 月 31 日,公司持续存退职员 2557 人,无归休本钱

临产阵痛。

传教士的接合如次:

按总人数的洁治瓜分人数(人)

制成品行政工作的

推销术行政工作的

技术行政工作的

行政行政工作的

财务行政工作的

合 计2557100

人数(人)在总人数中所占的洁治

本科很

两年制专科学校2519.82

10

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

大学预科或高中

高中以下

合 计2557100

五、公司支配建筑物

㈠ 公司支配条款

1、公司支配概略

公司坚持公司条例。、《增刊免费入场券法》和《增刊免费入场券法》支配的标定公文

求,持续改善公司支配建筑物,安排健全现代中队团体,从总体上看,公司现行法度

人的支配建筑物是适合标定公文的。。

报在注意持续的时期,公司接合情欲条款,修正三个一组聚会和现行命令、总干练的人委派支配、

《董聚会书桌委派团体》、关系市支配零碎、书信演示支配团体,辩护早已停止。

大合伙及其关系方的本钱支配办法、书信演示与关系市不整齐

寻根究底支配、表面执行诺言书信和应用支配零碎、承兑与破格前进团体的四条新支配,

更多完美的和完美的在监狱里把持团体。

报在注意持续的时期,公司合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和支配层主持、恪尽职守、规

范运作,实在辩护少数T的合法立刻。

两位孤独董事公务或委派

1、表演根本条款

董事会两名孤独董事,1/3的董事会围攻。报在注意持续的时期,孤独董事

勤奋的宣告无罪,敏捷的联结董事聚会,心得公司的制成品经纪条款,从本身专业的角度看

提议有理的提议;发达其孤独性的敏捷的功能,收买和声明公司的次要资产、关系市、较高的管

人事任用等委派赢得无效反省和超,技术维护广阔大众的合法立刻。

基准公司孤独董事团体的询问,在公司岁入的课程中,尽职宣告无罪,

敏捷的与公司年审簿记员师就年报编制、审计沟通

2、孤独董事在董事会击中要害列席条款:

本应在垫子上 现场考勤 厕交流 代表条件陆续受传唤时未出庭两倍

董事姓名缺陷人数

聚会次数

113800庄堆无孤独董事

113800无张晓冰的孤独董事

3、孤独董事对公司相相互的干事项的反对的话:

孤独董事姓名反对的话的具体情节

什么也无,什么也无。

张小兵

㈢ 公司和界分合伙在营业、行政工作的、资产、机构、独自财务边

这家公司在营业。、行政工作的、资产、机构、财务等边与本公司界分合伙华东地域,土布电子敲钟

公司完整交托,具有孤独整整的制成品经纪性能。

1、这家公司在营业。边与界分合伙完完整交托

界分合伙精确的执行公司的赞成,事情和

we的所有格形式公司完完整交托了。。

2、公司行政工作的孤独性

公司由人文资源部特意主持著作。、人事工资支配。总干练的人、副总干练的人、董事

会书桌、首座财务官(如首座财务官)在全职委派、赢得抵补,不向界分合伙请求

治理的形式归咎于规定。

3、公司孤独整整的资产

11

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

公司懂得整整的资产一切权,精确的把持界分合伙资产,完整孤独运作。公

该机关懂得孤独于把持合伙的制成品零碎。、附带制成品零碎及成套设备、钓到应用权、勤劳产权、

没有获得专利权权的技术等。。

4、公司孤独性

公司找到了任何一关于个人的简讯完整孤独的规划。,委派室和制成品经纪场所和把持器

完整交托。

5、公司在财务边与界分合伙划分

公司有孤独的财务机关、孤独的财务簿记员团体和孤独的堆存款。,孤独税。公

该机关安排了孤独的财务支配团体和簿记员团体。,财务方针决策孤独性,无法把持公司的资产。

应用条款。

㈣ 公司在监狱里把持的构造

既然公司上市了,精确的秉承公司条例做事、《增刊免费入场券法》、法度法规,如《股票上市的公司支配标点》

支配询问,安排合伙立刻最高权利机构、董事会是方针决策主震相、演技层作为演技机

构、中西部及东部各州的县议会的权利和职责或委派是明白的。、各司其职、相互的相商、相互的制约的公司支配建筑物。

报在注意持续的时期,董事会修正了公司的三个一组聚会。、总干练的人委派支配、《董

聚会书桌委派团体》、关系市支配零碎、书信演示支配团体,更多完美的公司

依法治国的根底;辩护早已停止。大合伙及其关系方非经纪性占据期间股票上市的公司资产

支配主意》、书信演示与关系市不整齐寻根究底支配、表面执行诺言书信和支配零碎的书信和应用

度》、承兑与破格前进团体的四条新支配更多前进了内控支配程度。董事的敏捷的规划、

监事、深圳增刊免费入场券市所的较高的支配行政工作的、江苏证监局规划的各类锻炼,更多改良退职支配行政工作的

对公司支配的看法,激化勤奋的觉悟,高处了公司的透澈度和军旗化运作程度。。

公司在监狱里把持的束评价:公司安排任何一关于个人的简讯每件东西完美的的在监狱里部把持支配系统

团体,权利机构早已产生、方针决策机构、行政与管理者中间的权利与归咎于、相互的制衡原则、科

学方针决策、相商经纪的公司支配建筑物,能有理的、无效传导公司经纪,辩护大众

公司制成品经纪法线规则,辩护公司资产的依据和整整,在与奇纳增刊免费入场券监视支配授予和深圳申

所的询问,可以支配公司的淹没、各核心环节、有意义的事物装饰、比较地了有意义的事物风险

有意义的事物把持与辩护,不变公司事情、康健手术增刊保证。

⑵公司中西部及东部各州的县议会对在监狱里把持单一的评价谈话的联想详见本谈话“第八日平衡中西部及东部各州的县议会谈话”。

孤独董事对在监狱里把持单一的评价谈话的联想

董事会发布的在监狱里把持单一的评价谈话,对

公司增强和改善的要紧锻炼、引见了该零碎的委派规律和无效性。,给we的所有格形式公司

在监狱里把持的规划建筑物、库存把持公司、关系市、外面的依据、募集资产、书信演示、外面的投

在监狱里把持的次要锻炼如本钱等,并对在的成绩停止了教化和教化。。

②2011 年度内,这家公司已外面的秘而不宣。、关系市、资产商业与书信演示

面,精确的秉承在监狱里把持询问,公约公司条例线循环出现。公司在监狱里把持的单一的评价

该谈话适合公司在监狱里支配的情欲条款。。

公司在监狱里支配是一俗歌的委派,公司要基准情欲开展查问不竭改善、完

善,使公司在监狱里把持团体每件东西按科学原理组织,使公司的开展更不变、康健。

《公司 2011 年度在监狱里把持单一的评价谈话》详见巨使随潮水漂行书信网。

㈤ 公司财务在监狱里把持团体的安排与运转

本公司是以中华人民共和国的簿记员法、中队在监狱里把持根本支配及相相互的干法度

规,安排了在监狱里簿记员支配团体,执行簿记员行政工作的岗位归咎于制。确切地阐述财务支配团体和簿记员

根本委派军旗等一连串财务把持团体,簿记员凭证已赢得廓清。、簿记员账册处置与决算表处置

序,确保事情锻炼秉承会议停止,市和事项的编号可以是向右的。,在恰当的的簿记员持续的时期

登录时期到恰当的的理由,编制决算表适合O询问。

年度财务谈话的编制,公司财务机关坚持一致解释,基准董事会

12

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

记载整整性、判定向右的账册记载及维持物相相互的干书信。,做数字情欲、情节整整、

计算正确、据完全的、恰当的持续的时期。

董事会与董事会孤独董事A、深圳增刊免费入场券市所和孤独董事团体等。

支配,敏捷的公务或委派,完全的发达监视功能。最后,公司财务在监狱里把持团体设计、运作,

公司资产的依据、无效,财务谈话的情欲性公约、正确、整整。

㈥ 董事会在附近公司在监狱里把持的供述

董事会以为在监狱里把持是公司的了解,辩护公司的康健、军旗作业根底,是公

本司一切董事、监事、行政行政工作的和总体职员辩护合伙利息,持续改善在监狱里把持团体,内推

把持无效运转的要紧归咎于。公司已秉承奇纳证监会的使关心支配专心于。,承包财务支配、控

共有公司支配、关系市支配、外商装饰支配在监狱里把持团体及维持物情节,安排任何一关于个人的简讯每件东西完美的的在监狱里

控系统,完全的发达其防治功能。

董事会将持续增强和改善。,更多改良各式各样的事情淹没,在监狱里激化

把持锻炼与传播,增强在监狱里把持的监视反省,更多完美的在监狱里把持团体的实现。

㈦ 有意义的事物不正确的归咎于一系列团体的安排与实现

该公司是基准深圳增刊免费入场券市所的询问,安排了年报有意义的事物偶然会计责任团体。,该团体

有意义的事物不正确的的归咎于断言与惩治机制。报在注意持续的时期,公司持续改善书信演示支配

委派,无有意义的事物簿记员偶然修正、有意义的事物未顾及书信增刊和执行注意修正案。

㈧ 公司对较高的支配行政工作的的评价、促进和约束机制

董事会基准T签字的归咎于书,五美分板运转

准则,评价五项核心委派的演技条款。。总干练的人、董聚会书桌由董事会核对、其

他的较高的支配层由董事会付托给总干练的人。。

公司将更多开展和完美的董事会、监事及维持物较高的支配行政工作的的表演评价与精确的约束

制,高层支配行政工作的薪酬与中队表演的不可分离的事物关联,为了完全的调换和促进较高的支配行政工作的。

性。

六、合伙大会简介

㈠ 合伙大会的使关心条款

公司谈话PE共召集四次合伙大会。,条款如次:

1、2011 年 5 月 6 日召集土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司 2010 年度合伙

会,聚会的归结为颁布发表了。 2011 年 5 月 7 日本定期刊物登载在奇纳增刊免费入场券报、增刊免费入场券时报和巨潮资讯

网。

2、2011 年 10 月 28 日召集土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司 2011 岁中原始的次

时合伙大会,聚会的归结为颁布发表了。 2011 年 10 月 29 日本定期刊物登载在奇纳增刊免费入场券报、增刊免费入场券时报

和巨使随潮水漂行书信网。

3、2011 年 11 月 15 日召集土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司 2011 岁击中要害第二次

时合伙大会,聚会的归结为颁布发表了。 2011 年 11 月 16 日本定期刊物登载在奇纳增刊免费入场券报、增刊免费入场券时报

和巨使随潮水漂行书信网。

4、2011 年 12 月 26 日召集土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司 2011 岁第三个一组

时合伙大会,聚会的归结为颁布发表了。 2011 年 12 月 28 日本定期刊物登载在奇纳增刊免费入场券报、增刊免费入场券时报

七、董事会谈话

㈠ 公司经纪条款

1、公司的次要经纪类别和经纪境遇

公司的次要事情包孕水晶饰品元件。、展览品件、时新电子素养、电子基点与宇宙空间电子素养

13

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

零件的制成品和推销术、电源等。。

2011 年,电子元件天命市面疲软,日本大灾难、泰国涌出等迸发反应式与除英在海外的欧洲国家

美国倾向危险,消耗电子市面查问停止。公司的天命成为完整竞赛的范畴,客户上菜用具

扩张本钱、原基点价钱动摇、人民币欣赏、融资本钱的扩张及维持物不利反应式,公

公司在工作发达新货物。、量入为出,公约中队经纪业绩的根本不变性。石英水晶饰品事情持续付定金保留

腰槽情形;STN 液晶展览品和模块事情发挥推销术见识。,经纪锻炼资产流动长年累月扩张

加;阻碍屏事情得益轻蔑地停止;公司电容屏新货物谈论与开发与市面构象转移势在心行,

见识生产与销售;时新磁电货物离开日本,2011 日本大灾难对岁的星力

较大;时新吸气天命在混合中,星力公司全体效益。报在注意持续的时期,公司真实

营业开展 693,687, 元,利产水量整个的12,599, 元,属于股票上市的公司合伙的的净得的

润 9,252, 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 为

-57,553, 元。

2、主营事情开展、主营事情得益塑造

公司主营事情开展或并购得益 超越10%的事情和次要货物

单位:人民币百万元

次要事情子机关

营业开展比率率

中队本钱比率 厚利息率与头年相形

子天命营业开展经纪本钱毛得益率 不久以前增减

不久以前增减 增减(%)

电子元件天命47,,

2照明显示遗产,,

电力物质供应

电源元件天命15,,

整个效果66,,

次要事情副作用条款

营业开展比率率

中队本钱比率 厚利息率与头年相形

子货物毛得益经纪本钱 不久以前增减

不久以前增减 增减(%)

触屏9,,

水晶饰品身分22,,

液晶展览品15,,

显示成玻璃状外壳2,,

吸气剂839.93729.2413.18%%%13.18%

电力物资贸易

功率5,,

改革者6,,

变频管3,,

整个效果66,,

按地域分级

单位:人民币百万元

地域营业开展营业开展比率率不久以前增减

华东地域16,

华南地域18,

奇纳北部各州3,

中南地域,157.91%

14

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

西南地域

西北地域0

海内28,

整个效果66,

注:意见分歧天命的公司有孤独的货物营销系统,海内外区域分级区划。

③次要供给者、客户条款

前五年度总购置物量与一年的购置物整个效果之比 ;五大客户推销术整个效果

岁总推销术额的洁治 。

3、公司财务规定

(1)公司资产在报在注意持续的时期的塑造

单位:人民币元

资产整个效果占资产整个效果的洁治

资产塑造

洁治(%)比

总资产1,046,372,591.01%1,029,701,648.44%1.62%

应收信誉信誉167,600,,128,

维持物应收信誉信誉5,463,,105,

存货134,910,,383,

俗歌股权装饰91,465,,046,

固定资产422,363,,631,

建设签订协议3,118,,120,

短期专款86,343,,680,12.89%-34.92%

变奏的次要发生因果关系:

①应收信誉信誉:这一时期的次要情节是将追加的类别代替宇宙空间。、触摸显示公司

追加与扩张。

②维持物应收信誉款:这一时期的次要情节是将追加的类别代替宇宙空间。、触摸显示公司

的追加与扩张。

③存货:这一时期的次要情节是将追加的类别代替宇宙空间。、触摸显示公司追加

高处发生。

④俗歌股权装饰:次要平衡是奇纳东部的外资股权收买,原立刻法核算变为本钱

法度簿记员隶属公司,追加与取消。

⑤固定资产:次要是鉴于部署流动资产形成的。

(6)短期专款:次要感激这一时期的借给复原。

(2)报在注意持续的时期的本钱和所得税

单位:人民币元

据以取名2011 第2010年 年复岁的增减

营勤劳本钱18,776,,781,

支配本钱94,664,,687,

财务本钱24,747,,643,

所得税3,685,,336,

变奏的次要发生因果关系:

①营勤劳本钱:这一时期高于前一时期。 3,994, 元,增幅为 ,发挥经纪主线

大,开展扩张,营勤劳本钱扩张;添加到宇宙空间基点公司、触摸显示公司追加扩张营地

勤劳本钱 846, 元;2010 磁电技术8-12年度追加 月,2011 年度追加 1-12 月,扩张营地

勤劳本钱 998, 元。

15

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

②支配费:这一时期高于前一时期。 22,976, 元,增幅为 ,大公司扩张

宇宙空间基点公司、触摸显示公司追加高处支配本钱 11,299, 元;2010 年合

磁电技术8-12 月,2011 年度追加 1-12 月,高处支配本钱 9,033, 元。

③财务费:这一时期高于前一时期。 5,104, 元,增幅为 ,次要是宏观理财事务

策修长的,利息率追溯,且 2010 磁电技术8-12年度追加 月,2011 年度追加 1-12 月,扩张钱币

务费 2,251, 元。

④所得税:这样时期比前任何一关于个人的简讯时期少。 650, 元,失望为 ,次要是赠送的水晶遗产

效益下来,所得税本钱的降低价值。

4、谈话期资产流动剖析

单位:人民币元

据以取名2011 第2010年 年复岁的增减

经纪锻炼发生的净资产流动66,989,,771,

装饰锻炼发生的净资产流动- 18,041,,368,

筹资锻炼发生的净资产流动——46,149,,559,

变奏的次要发生因果关系:

①商业锻炼发生的资产流动净数:维持物与事情锻炼使关心的现钞相相互的干锻炼

装饰锻炼发生的净资产流动:次要机关是收执股进项的发生。。

筹资锻炼发生的净资产流动:次要是赠送紧缩借给见识,缩减专款。

5、公司次要界分公司及经纪业绩

⑴次要库存把持公司

单位:人民币百万元

公司据以取名次要货物主动记录器本钱总资产净得益

1, 万美

土布中电熊猫水晶饰品科学技术秘而不宣的公司石英水晶饰品身分22,,

液晶显示与第1阶段, 万美

土布华力液晶显示技术秘而不宣的公司20,,

结束的货物元

立体展览品件、电

万 美

土布华雷川电子科学技术秘而不宣的公司子线路及维持物产14,,

4, 万元

土布华丽佳电光源秘而不宣的公司电光源、照明器材

人民币

华东地域,土布电子宇宙空间显示科学技术秘而不宣的电光源、成玻璃状体仪 万 元

1,

归咎于公司器、电子元器人民币

2, 万元

深圳中电熊猫水晶饰品技术秘而不宣的公司石英水晶饰品子组件部件,

人民币

磁性基点与6, 万元

土布中电熊猫磁电科学技术秘而不宣的公司14,

人民币

土布CLP熊猫触摸显示技术秘而不宣的公司触屏、显示面板3, 万元

1,,

公司基点人民币

吸气和宇宙空间3, 万元

华东地域,土布电子宇宙空间基点秘而不宣的公司2,

电子基点人民币

2。净得益或装饰进项对公司净得益的星力 10%多家公司

单位:人民币百万元

装饰单位据以取名、营业开展、营业得益净得益

16

土布东奇纳电子书信科学技术共有秘而不宣的公司2011 年岁入全文

土布中电熊猫水晶饰品科学技术秘而不宣的公司20,,,

土布华力液晶显示技术秘而不宣的公司15,,,

土布华雷川电子科学技术秘而不宣的公司8,,,

奇纳土布中电熊猫磁电科学技术秘而不宣的公司16,

奇纳土布中电熊猫触控显示科学技术秘而不宣的公司,,

天津天佳空气调准机素养秘而不宣的公司21,,,

土布天佳空气调准机素养秘而不宣的公司123,,,

(1)水晶饰品元件板:

土布中电熊猫水晶饰品科学技术秘而不宣的公司,公司构思它 75%股权,次要货物为石英水晶饰品合成的,

货物次要离开在海外;深圳中电熊猫水晶饰品科学技术秘而不宣的公司,we的所有格形式公司构思 100%股权,次要喜欢

石英水晶饰品的谈论与开展、制成品与推销术。除英在海外的欧洲国家倾向危险、发回减少对著作力本钱增长的星力,报

在注意持续的时期,土布水晶饰品实营业开展 20, 万元,同比停止 ,利产水量整个的 2,

万元,同比停止 ;深圳水晶饰品实营业开展 6, 万元,长年累月追溯 ,利

产水量整个的 万元,减去汇兑利害的星力,该公司的经纪业绩略在下面COPA。。但水晶板

支配层对水晶遗产的走近开展有信心。,水晶公司专心于货物晋级和技术革新,

2011 这岁过来了 7 新货物谈论与开发,新频率点设置的遵守 125 项;请求专利权 6 项;雇用美国水晶

团体专家,它已成进行各项准备工作成。 常温水晶饰品振荡器(OCXO)和维持物高端水晶饰品A,为公司

后续开展使被安排好了良好的遗产根底。

(2)触摸显示板:

土布华雷川电子科学技术秘而不宣的公司,公司构思它 70%股权,次要货物是阻力式触屏。。华

瑞川公司敏捷的开辟海内手机市面,发达海内著名用户,高处定货单的使跳跃得益,铁面无私的地

抓集击中要害本钱,货物击穿高处了。;同时,公司坚定地诱惹电容屏市面的查问开展,停止扩

制成品转变,扩张薄膜电容薄膜的制成品和推销术,扩张影片胶片货物;已经,鉴于

2011 年度触屏市面 TP 一线品牌 TW 货物查问下垂、价钱竞赛激怒者、人工本钱上

升,通向推销术开展停止、中队业绩改良不明显。报在注意持续的时期,公司真实营业开展 8,

万元,同比停止 ,利产水量整个的 万元,非惯常利害反应式的减去,同一的类比

减亏。

土布华力液晶显示技术秘而不宣的公司,公司构思它 55%股权,次要货物是液晶显示模块。华

日本固态水晶公司敏捷的外面的开放市面,日本新的大客户等。,报在注意持续的时期新增推销术开展 5,672 万元;

2011 公司本年请求了两项专利权。,主动调准透光系数汽车防晒板已经过实用时新

型专利权请求;公司装饰 400 万元扩制成品转变遵守后,单尼桑可以庞大地高处 41%;公司安排

ERP 零碎,财政的了解、市面、技术、制成品、人文资源一致支配等边、运作,确切地阐述

推销术促进机制,增大核对力度,中队效益说明者年复岁增长,存货和应收信誉信誉同时存在的停止,呈

开展的良好癖好。报在注意持续的时期,华日液晶公司真实营业开展 15, 万元,长年累月扩张

,利产水量整个的-3, 万元, 非惯常利害反应式的减去,缩减同步性减少 。

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